株主総会参考書類

略歴、当社における地位及び担当

取締役候補者とした理由

　鈴木修氏は、長年にわたり当社の経営の先頭に立ち、優れた経営手腕を発揮して、日本国内における軽自動車事業の確立やインド進出をはじめとする事業のグローバル展開等、当社グループの現在を築き上げました。
　当社グループが今後も持続的な成長を果たしていくための経営基盤の強化に取り組むうえで、その豊富な経営経験と知見が当社の経営に欠かせないことから、同氏を引き続き取締役候補者としました。

略歴、当社における地位及び担当

取締役候補者とした理由

　原山保人氏は、経済産業省時代の豊富な行政経験と知見を有し、当社に入社以来、社内出身者にはない視点で当社の経営・事業の課題に取り組んでまいりました。
　当社グループが今後も持続的な成長を果たしていくための経営基盤の強化に取り組むうえでその幅広い視座が当社の経営に欠かせないことから、同氏を引き続き取締役候補者としました。

略歴、当社における地位及び担当

重要な兼職の状況

中部瓦斯株式会社 社外取締役

当社との特別の利害関係

なし

取締役候補者とした理由

　鈴木俊宏氏は、生産、商品企画、経営企画、海外営業等の広範な分野における業務経験と知見を有するとともに、2003年６月から取締役として当社の経営に携わってまいりました。
　2015年６月の社長就任時に発表した、当社グループが今後も持続的な成長を果たしていくための経営基盤の強化を掲げる新中期経営計画達成の推進リーダーとして、その豊富な経験と知見が当社の経営に欠かせないことから、同氏を引き続き取締役候補者としました。

略歴、当社における地位及び担当

重要な兼職の状況

なし

当社との特別の利害関係

なし

取締役候補者とした理由

　長尾正彦氏は、経済産業省時代の豊富な行政経験と知見を有し、当社に入社以来、経営企画機能の強化を推進するとともに、2013年４月から常務役員として当社の経営企画の業務執行を牽引し、2015年６月からは取締役として当社の経営に携わってまいりました。
　当社グループが今後も持続的な成長を果たしていくために組織横断的に経営基盤の強化を図るうえで、その豊富な経験と知見が当社の経営に欠かせないことから、同氏を引き続き取締役候補者としました。

略歴、当社における地位及び担当

重要な兼職の状況

なし

当社との特別の利害関係

なし

取締役候補者とした理由

　松浦浩明氏は、生産技術の分野における豊富な業務経験と知見を有するとともに、2009年４月から常務役員として当社の生産部門の業務執行を牽引し、2016年６月からは取締役として当社の経営に携わってまいりました。
　当社グループが今後も持続的な成長を果たしていくために、開発、設計、購買、生産技術が一体となったものづくりの基盤の強化を図るうえで、その豊富な経験と知見が当社の経営に欠かせないことから、同氏を引き続き取締役候補者としました。

略歴、当社における地位及び担当

重要な兼職の状況

株式会社SMILE FCシステム 代表取締役社長

当社との特別の利害関係

なし

取締役候補者とした理由

　本田治氏は、四輪技術の分野における豊富な業務経験と知見を有するとともに、2009年６月から取締役として当社の経営に携わってまいりました。
　2016年５月に当社の四輪車の燃費・排出ガス試験業務に関する不正な取扱いが判明し、代表取締役副社長 技術統括（当時）として、2016年６月29日開催の当社第150回定時株主総会における取締役の選任候補者を辞退し、再発防止のために、現場に常駐して自ら陣頭指揮をとり、さまざまな検証を行い、対策を講じることに尽力しました。また、技監として、その経験と知見に基づき、当社の技術全般にわたり貴重な助言・指導を行っております。
　当社グループが今後も持続的な成長を果たしていくために、自動車産業を取り巻く情勢が急速に変化する中で、当社の技術分野を含む重要な意思決定等において同氏が欠かせないことから、取締役候補者としました。

略歴、当社における地位及び担当

重要な兼職の状況

なし

当社との特別の利害関係

なし

社外取締役候補者に関する事項

　井口雅一氏は、社外取締役候補者であります。
　また、当社は「社外役員の独立性基準」（内容は以下に記載）を定めており、井口雅一氏はこの基準を満たしていると判断しております。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、本議案において選任をご承認いただいた場合、引き続き独立役員となる予定であります。
　なお、井口雅一氏が当社の社外取締役に就任してからの年数は、本定時株主総会終結の時をもって５年となります。

社外取締役候補者とした理由

　井口雅一氏には、2012年６月に当社社外取締役に就任以来、独立した中立的な立場から当社の経営を監督していただくとともに、工学博士としての豊富な学術的知見に基づいて製造業としての当社の経営に対して有益な助言をいただいております。
　また、取締役候補者の選任や取締役の報酬の決定における透明性及び客観性の向上等を目的として、2015年４月に取締役会の諮問委員会として設置した人事・報酬等諮問委員会の委員を務めていただいております。
　2016年度におきましては、取締役会への出席のほかに、各部門の業況報告や業務計画策定のための各種会議への出席、海外を含む当社グループの工場を訪れての状況把握や現場の従業員との面談、従業員向けの講話、さまざまな業務分野や階層の従業員との意見交換等、精力的に活動していただいております。さらに、技術部門の組織のあり方や技術者の人材育成等について助言・指導をいただくなど、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、同氏を引き続き社外取締役候補者としました。

社外取締役候補者との責任限定契約の概要

　当社は、井口雅一氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項に定める責任について、法令に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。本定時株主総会において井口雅一氏の再任をご承認いただいた場合、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。

略歴、当社における地位及び担当

重要な兼職の状況

アルコニックス株式会社 社外取締役

当社との特別の利害関係

なし

社外取締役候補者に関する事項

　谷野作太郎氏は、社外取締役候補者であります。
　また、当社は「社外役員の独立性基準」（内容は以下に記載）を定めており、谷野作太郎氏はこの基準を満たしていると判断しております。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、本議案において選任をご承認いただいた場合、引き続き独立役員となる予定であります。
　なお、谷野作太郎氏が当社の社外取締役に就任してからの年数は、本定時株主総会終結の時をもって５年となります。

社外取締役候補者とした理由

　谷野作太郎氏は、社外役員となること以外の方法で直接会社の経営に関与した経験はありませんが、2012年６月に当社社外取締役に就任以来、独立した中立的な立場から当社の経営を監督していただくとともに、外交官としての豊富な経験と知識に基づいてグローバルな視点から当社の経営に対して有益な助言をいただいております。
　また、取締役候補者の選任や取締役の報酬の決定における透明性及び客観性の向上等を目的として、2015年４月に取締役会の諮問委員会として設置した人事・報酬等諮問委員会の委員を務めていただいております。
　2016年度におきましては、取締役会への出席のほかに、各部門の業況報告や業務計画策定のための各種会議への出席、海外を含む当社グループの工場を訪れての状況把握や現場の従業員との面談、従業員向けの講話、さまざまな業務分野や階層の従業員との意見交換等、精力的に活動していただいております。さらに、海外子会社の運営や監査における視点等について助言・指導をいただくなど、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、同氏を引き続き社外取締役候補者としました。

社外取締役候補者との責任限定契約の概要

　当社は、谷野作太郎氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項に定める責任について、法令に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結して おります。本定時株主総会において谷野作太郎氏の再任をご承認いただいた場合、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。